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火狐体育官方网站:两部门:不得以跨境业务竞争和发展需要为由降低尽职审查标准


本文摘要:火狐体育,火狐体育官方网站,中新经纬客户端,2 月 1 日。

中新经纬客户端,2 月 1 日。据国家外汇管理局网站1日消息,中国人民银行、国家外汇管理局近日印发银行跨境业务合规管理和反恐股权融资实施指引.工作程序》。工作指引提到,银行在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关联时,要认真贯彻“掌握客户”标准,严格遵守合规管理和反恐股权融资。

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以及跨境业务管理办法的相关规定,使用可靠的数据或信息,以及独立来源的证明材料来识别和核实客户的真实身份,充分掌握非自然人客户的受益所有人等,确保t。t 客户具有相关业务资格,其客户真实身份信息的一致性、准确性和及时性。工作指引规定,银行在申请跨境业务准入条件和续展期限时,应当识别客户的以下信息,包括但不限于:客户洗钱和可怕的融资风险水平、违反相关监管机构的行为以及银行要求的记录,不良记录。

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�;客户经营状况、公司股东或控股股东、实益拥有人、关键关联公司及交易对手、个人信用记录、财务指标分析、自有资金及主要用途、成立商会的意图及特点、买卖的意图及逻辑性别、对外经营的个人行为及跨境收支、政治明星等公众人物等。行证明客户拒绝出示合理身份证件或其他身份证件,出示虚假身份证件、经营资料或经营状况资料,银行开户原因不科学,开办业务与本人真实身份不符客户等。

如发生故障,银行应按照合规管理的相关要求,拒绝受理其业务申请并报告个人异常行为。工作指引提到,银行不能在跨境业务市场上竞争,发展趋势必须证明职业核查规定的减少是合理的,也不能因为资产风险较低而减少或免除职业核查义务。工作指引还提到,专人检查后风险无法消除或发现客户涉嫌违规违规经营。

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s。中国银行应将其列入高风险客户名单,并在一定期限内或拒绝为其申请部分或全部跨境业务。中新经纬APP编译:于晓。


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